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综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意2019年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。因此，监事会同意公司使用不超过242,000万元自有资金向子公司提供财务资助，期限为1年。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用总额不超过60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前足额归还。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12月31日的资产状况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-027

债券代码：112625 债券简称：17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司及子公司2019年度

向银行申请授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

为保障公司及子公司经营所需资金，2019年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、公司及子公司基本情况

1、贵州信邦制药股份有限公司

名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号

法定代表人：安怀略

注册资本：人民币166,722.8611万元

成立日期：1995年01月27日

营业期限：1995年01月27日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老康复健康产业投资管理、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。)

2、中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）

名称：中肽生化有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州经济技术开发区12号大街69号

法定代表人：徐琪

注册资本：人民币49,015.43万元

成立日期：2001年08月27日

营业期限：2001年08月27日 至 2051年08月26日