德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告(2)

　　独立董事意见：公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　九、独立董事2018年度述职报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《独立董事2018年度述职报告》。

　　十、2018年度内控自我评价报告

　　独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《2018年度内控自我评价报告》。

　　十一、2019年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事意见：我们认为公司根据国家财政部文件的规定对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十三、公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告

　　独立董事意见：

　　1、《公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》的编制符合《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，公允反映了公司重大资产重组注入标的资产减值测试的结论。

　　2、公司聘请的中介机构具有证券、期货相关业务资格，评估方法适当，评估结论客观、公正，未损害股东利益。董事会审议程序合法合规，符合有关法律、法规的规定。

　　我们同意公司编制的《公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。

　　十四、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《高管薪酬管理办法》等有关规定，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，拟调整公司第七届董事会所聘任高级管理人员薪酬如下：

　　总经理刘伟 390万元/年(税前)

　　董事会秘书杜业松 150万元/年(税前)

　　财务总监张婧红 150万元/年(税前)

　　营销总监马明 150万元/年(税前)

　　生产总监陈阳 150万元/年(税前)