德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告(3)

　　独立董事意见：公司提出的高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为，同意公司本次《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　十五、关于召开2018年度股东大会通知的议案

　　股东大会召开时间：2019年5月20日下午14:30分

　　股权登记日：2019年5月14日交易结束时

　　召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　召开地点：海通五星大饭店4楼【西江月】厅(新疆乌鲁木齐市天山区青年路329号)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

　　上述二、三、四、五、六、七、八、十、十三项议案需经公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2019年4月25日