中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告(6)

　　2、关联关系：本公司董事长罗宁先生兼任中企网络通信技术有限公司董事长。中企网络通信技术有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：中企网络通信技术有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

　　（十）北京盛世辉科技有限公司

　　1、基本情况：注册资本为146.0752万元，注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼901，法人代表马燕黎，公司主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；委托加工计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、自行开发后的产品、电子产品、机械设备；销售食品；经济贸易咨询。

　　截至2018年12月31日，该公司经审计的总资产346.32万元，净资产-466.91万元；2018年度经审计的营业收入为198.82万元，归属于股东的净利润为-287.14万元。

　　2、关联关系：本公司董事长罗宁先生兼任北京盛世辉科技有限公司董事、本公司董事孙璐先生于过去十二个月内，曾兼任北京盛世辉科技有限公司董事。北京盛世辉科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：北京盛世辉科技有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的接受及提供劳务、购买原材料、销售商品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本年度新增的关联交易为公司所属国安科技向中信建设有限责任公司提供安哥拉IGEO机房工程服务及销售安哥拉地质调查定位系统；国安广视接受中企网络通信技术有限公司租赁服务；国安广视接受北京盛世辉科技有限公司市场推广服务 、广告业务服务并向其提供研发服务及销售电商业务。

　　我公司目前的核心业务为有线电视网络运营，需要强大的系统集成及软硬件服务支撑，以上关联交易也是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，就目前公司发展情况而言是必要的，预计在未来一段时间内还会持续进行。

　　（二）关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）与关联方进行交易是为了以公司的技术优势及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。

　　（二）上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

　　（三）公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见，认为上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联董事依法回避了表决，董事会表决程序合法、合规，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

　　六、备查文件目录

　　（一）第六届董事会第七十二次会议决议

　　（二）独立董事事前认可的书面文件

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：000839          证券简称：中信国安         公告编号：2019-16

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。