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本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展应收账款保理业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。

独立董事发表意见：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。鉴于此， 我们同意公司与关联方开展应收账款保理业务。

七、 备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-18

国药集团一致药业股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易概述

预计2019年本公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易的总金额不超过751,300.00万元。2018年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为497,049.47万元。

2019年4月23日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 2019年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，导致上表关联人总数预计超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅“四、主要关联人介绍和关联关系”。

三、 2018年度日常关联交易实际发生情况

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基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，导致上表关联人总数超过百家，故汇总列示，主要关联人请参阅 “四、主要关联人介绍和关联关系”。

四、 主要关联人介绍和关联关系

（一）主要关联方基本情况：

（1）国药控股股份有限公司

公司类型：股份有限公司

法定代表人：李智明

注册资本：276709.5089万人民币

住所：上海市黄浦区福州路221号六楼

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

（2）国药控股分销中心有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周旭东

注册资本：200000.000000万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号