恒康医疗集团股份有限公司关于公司职工监事、(4)
经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-020
恒康医疗集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
■
除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月一日
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-021
恒康医疗集团股份有限公司
关于推选董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选王宁先生、战红君先生为第五届董事会董事候选人。
王宁先生、战红君先生简历详见附件。
第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月一日
附件：
1、王宁先生简历
王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计工作，恒康医疗监事会主席；现任恒康医疗风控总监。
经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
2、战红君先生简历
战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人。现任高和股权投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司CEO、中元高和企业管理有限公司CEO。
经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-022
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足盱眙医院经营及发展需要，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的1.49%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
