恒康医疗集团股份有限公司关于公司职工监事、(6)

　　1、截止2019年3月11日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2.00 审议《关于选举公司董事的议案》

　　2.01 选举王宁先生为第五届董事会董事

　　2.02 选举战红君先生为第五届董事会董事

　　3.00 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年3月2日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-020号）、《关于推选公司董事候选人的公告》（    公告编号：2019-021号）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-022号）。

　　议案2将采用累积投票方式表决。

　　以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，将对公司持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。

　　三、本次股东大会提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”

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　　四、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年3月12日至2019年3月13日（上午9:00－12:00 下午1:30－5:30）

　　3、登记地点：成都市锦江工业开发区金石路456号恒康医疗集团股份有限公司董事会办公室 （来信请注明“股东大会字样”）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：曹维   向妮

　　联系电话：028-85950888

　　传真电话：028-85950202

　　电子邮箱： xiangni@hkmg.com

　　5、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年三月一日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程如下：

　　（一）网络投票程序

　　1、投票代码：362219；投票简称：恒康投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案有累积投票议案和非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，如下图所示：

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举董事（如议案二，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。