恒康医疗集团股份有限公司关于公司职工监事、(5)

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、盱眙医院基本情况

　　名称：盱眙恒山中医医院有限公司

　　成立日期：2015年5月29日

　　注册地点：淮安市盱眙县盱城镇五墩西路20号

　　法定代表人：何占德

　　注册资本：27,253.65万元人民币

　　经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。

　　2、盱眙医院主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在2015年7月纳入公司合并财务报表范围），2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请6,500万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

　　本次担保事项无提供反担保的情况。

　　四、累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为309,113.90万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的73.80%，公司将于2019年3月18日召开2019年第三次临时股东大会，审议由第五届董事会第五次会议及本次会议提交对下属机构提供担保相关议案 ，若股东大会审议通过相关议案后，公司累计对外担保额度将增至315,613.9万元，占公司最近一期经审计净资产的75.35%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司对盱眙医院提供总额不超过6,500万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月一日

　　证券简称：恒康医疗                证券代码：002219                公告编号：2019-023

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月18日（星期一）下午14:50开始。

　　2、网络投票时间：

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年3月11日（星期一）

　　（七）会议出席对象：