江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告(7)

　　由于花王股份时任董事吴群为我公司副董事长，此项交易属于关联交易，已经公司第四届董事会第三次临时会审议通过，并于2016年12月31日在指定媒体披露了相关公告。

　　依照合同约定，工程款项支付视在施工当年工程进度决定，故对应报告期内的工程进度，产生交易额为34,699,390.37元。

　　特别说明：截止2017年4月，吴群已不再担任花王股份董事，此后至今，花王股份为公司董事参股公司，根据《深交所深圳证券交易所股票上市规则》中第9.2条，第10.1.3条规则规定，花王股份不属于公司关联法人，公司与花王股份发生的交易不属于关联交易。

　　公司2018年度审计报告“十二、关联方及关联交易”中表述以《企业会计准则》口径列式。

　　(2)公司全资子公司西藏鱼跃医疗投资有限责任公司(以下简称“西藏鱼跃”)于2018年9月与花王股份签订了景观绿化工程合同，由花王股份承包西藏鱼跃所属的位于西藏自治区拉萨市经济开发区产业园的“土方、场地平整、景观绿化工程”，合同总价为为 4,396,740.29元。根据相关法律法规与公司章程，该笔交易属于董事长审批权限范围内且未达披露标准。

　　依照合同约定，工程款项支付视在施工当年工程进度决定，故对应报告期内的工程进度，产生交易额3,197,629.30元。

　　(3)公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技股份有限公司(以下简称“苏州鱼跃”)与花王股份于2018年4月签订绿化养护合同，由花王股份承包苏州鱼跃所属的位于苏州高新区科技城的“草坪、苗木养护与配套设备维护工程”，合同总价为为 250,572元，合同期限为一年。根据相关法律法规与公司章程，该笔交易属于董事长审批权限范围内且未达披露标准。

　　依照合同约定，工程费用需于合同到期当月结清，故于报告期内产生交易额236,388.68元。

　　2、上海万东三叶医疗器械有限公司(以下简称“万东三叶”)为北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”)全资子公司，万东医疗为本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司，也是本公司董事吴群、陈坚、郑洪喆担任董事的公司因此万东医疗系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。

　　公司第四届董事会第四次会议于2018年04月20日审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计》的议案，预计2018年度与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司发生的关联交易总额不超过6300万元，并于2018年4月21日在指定媒体发布了相关公告。

　　2018年内，公司共计与北京万东医疗科技股份有限公司及子公司发生关联交易4846.21万元，其中与万东三叶发生关联交易共计3,100.53万元，主要内容为公司向其销售中心供氧设备，心脏除颤仪等产品。以上关联交易整体金额并未超出预计。

　　二、关于上海翎铠的情况说明

　　1、上海翎铠医疗消毒科技有限公司情况介绍

　　成立日期：2017年9月27日

　　注册资本：5000万元。

　　股权结构：

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　　注：上海翎铠医疗消毒科技有限公司为我公司参股子公司，为《企业会计准则》认定标准下的关联方。

　　主营业务：医疗织物洗涤、手术室织物消毒灭菌，医疗器械清洗、消毒和灭菌等。

　　2018年末资产负债率：97.96%。

　　2、资金往来情况说明

　　(1)、上海翎铠设立背景及规划